정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-11-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요 경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-11-13 | |
| 3. 정정사유 | 증자 관련 일부 내역변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 신주권 교부예정일 | 2015-12-08 | 2015-12-14 |
| 제3자배정대상자 | (유)이타이파트너스 | 이타이 아주 케이클라비스 신기술조합 제일호 |
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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | (주)자원메디칼 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | 122,844 | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 1,600,000 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 운영자금(원) | 6,756,420,000 | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
| 종류주식(원) | 55,000 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 종속회사 자원메디칼 정관 제9조의 2 | ||
| 9. 납입일 | 2015-11-30 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2015-01-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2015-12-14 | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2015-11-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 모집에 해당하지 않으며, 해당 회사는 비상장법인 임 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.주식회사 자원메디칼은 당사가 89.17% 지분 소유한 종속회사입니다. 2.상기 발행할 신주식은 의결권부 기명식 상환전환우선주 입니다. 3.종속회사의 자산총액은 2015년 9월 30일 기준 합병 후 최초 재무제표로 작성하였으며, 외부 감사인의 검토를 받지 않았습니다. 4.지배회사의 연결 자산총액은 2014년말 연결재무제표 기준 입니다. 5.상기 유상증자 일정 및 기타세부사항은 관계 기관과의 협의에 의해 변경 될 수 있습니다. 6.상기 유상증자 이후 (주)자원메디칼에 대한 당사의 지분은 89.17%에서 82.81%로 변경됩니다.(종속회사 유지) 7.기타사항(상환전환 우선주 조건) - 배당율 연 5% 우선 배당 조건이며, 다만 회사가 2017년 2월 28일까지 기업공개(IPO)를 완료하지 못하는 경우에는 우선배당율은 2016년에는 7.5%, 그 이후에는 매년 2.5%씩 증가한다. - 본 건 우선주주는 발행일 이후 언제든지 전환권을 행사하여 본 건 우선주식을 의결권이 있는 보통주식으로 전환할 수 있다. - 회사가 2017년 2월 28일까지 기업공개(IPO)를 하는 경우 상장시점에 자동으로 보통주식으로 전환된다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 제 9조의2 (상환전환우선주식) ①회사는 이사회의 결의로 상환전환우선주식을 발행할 수 있다. 상환전환우선주식에 관하여 본 정관에서 정함이 없는 사항은 발행시 이사회에서 정한다. ②상환전환우선주식의 주주는 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 배당시 우선배당을 받을 수 있다. ③상환전환우선주식의 주주는 상환전환우선주식을 보통주로 전환할 것을 청구할 수 있다. 전환의 조건은 상환전환우선주식 1주당 보통주식 1주로 하고, 전환권의 행사기간은 발행시 이사회가 정한다. 회사는 상환전환우선주식 1주에 대하여 보통주식 1주를 발행한다. ④회사는 회사의 이익으로써 상환전환우선주식을 소각할 수 있다. 상환기간은 발행시 이사회가 정한다. 상환의 방법은 현금상환으로 하고 상환할 주식의 수는 발행한 주식수의 범위 내에서 상환시에 이사회가 정한다. 상환가액의 결정은 상환시 이사회가 정한다. ⑤회사의 청산시 상환전환우선주식의 주주는 잔여재산분배에 대하여 당해 주식의 인수를 위해 납입한 총 금액과 미지급된 우선배당을 포함한 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖는다. ⑥회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 상환전환우선주식에 대한 신주의 배정은 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행키로 한 주식으로 배정 받을 권리가 있으되, 이사회가 정하는 별도의 발행 조건이 있는 경우 이를 적용한다. |
경영 목적 및 운영자금 달성 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| (주)머스트홀딩스 | - | 필요자금의 신속한 조달 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정 | - | 63,636 | - |
| 이타이 아주 케이클라비스 신기술조합 제일호 | - | 상동 | - | 47,268 | - |
| (주)타임폴리오투자자문 | - | 상동 | - | 9,090 | - |
| 권철중 | 대표이사 | 상동 | - | 950 | - |
| 유병탁 | 대표이사 | 상동 | - | 950 | - |
| 이해석 | 사내이사 | 상동 | - | 950 | - |
| 종속회사명 | (주)자원메디칼 | 영문 | JAWON MEDICAL CO.,LTD. |
| - 대표자 | 유병탁, 권철중 | ||
| - 주요사업 | 재활의료기기, 정밀 의료 기기 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 45,088,503,044 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 64,821,089,320 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 69.6 | ||