주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 65(가산동) B2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무 제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사선임의 건 - 제4호의안: 감사 선임의 건 - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안인 제17기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 갈음하여 주총시 보고사항으로 대체합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동일 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - 연세대 경영전문대학원 석사 - 대신증권 - 기업은행 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경준 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 삼덕회계법인 - 삼정회계법인 |