주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층 커넥트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김재호 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김경남 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 제1호 의안인 제19기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 갈음하여 주주총회시 보고사항으로 대체합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재호 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | (現) (주)셀바스에이아이 상무 (現) (주)인프라웨어 경영지원실장 (주)셀바스에이아이 경영전략본부장 |
| 김경남 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | (現) (주)셀바스에이아이 각자 대표이사 (주)인프라웨어 사장 텔슨정보통신 디오엑스텔레콤(주) 삼성전자(주) |