정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,492 | - 매출액 | 17,824 | |
| - 부채총계 | 24,194 | - 영업이익 | 917 | ||
| - 자본금 | 11,027 | - 당기순이익 | -7,335 | ||
| - 자본총계 | 43,298 | *주당순이익(원) | -333 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,906 | - 매출액 | 46,866 | |
| - 부채총계 | 52,197 | - 영업이익 | 561 | ||
| - 자본금 | 11,027 | - 당기순이익 | -4,282 | ||
| - 자본총계 | 54,709 | *주당순이익(원) | -176 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 ☞보고사항으로 대체 (재무제표 이사회 승인,2018.03.22) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 김재호 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 김경남 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 제1호 의안인 제19기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2제1항제1호 및 정관 제54조 제6항에 의거 외부감사인인 삼정회계법인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2018년 3월 22일 이사회결의로 갈음하여 제19기 정기주주총회의 보고사항으로 대체함. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-22 감사보고서 제출 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-09 참고서류 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재호 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 現. (주)셀바스AI 상무 現. (주)인프라웨어 경영지원실장 (주)셀바스AI 경영전략본부장 |
| 김경남 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 現. (주)셀바스AI 각자 대표이사 (주)인프라웨어 사장 텔슨정보통신 디오엑스텔레콤(주) 삼성전자(주) |