주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층 커넥트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안:제20기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김동일 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 제1호 의안인 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동일 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | -연세대학교 경영전문대학원 석사 -대신증권 -기업은행 -現.(주)셀바스에이아이 경영지원실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -연구개발서비스업 -인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 -의료사업 -의료정보사업 -의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 -의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업 -원격의료사업 -건강관리서비스업 -의료기기 제조업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |