정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,731 | - 매출액 | 15,562 | |
| - 부채총계 | 27,133 | - 영업이익 | -3,328 | ||
| - 자본금 | 11,028 | - 당기순이익 | -464 | ||
| - 자본총계 | 42,598 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,568 | - 매출액 | 35,957 | |
| - 부채총계 | 54,479 | - 영업이익 | -14,183 | ||
| - 자본금 | 11,028 | - 당기순이익 | -17,888 | ||
| - 자본총계 | 53,089 | *주당순이익(원) | -615 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 연결 | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호 의안:제20기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김동일 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-28 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동일 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | -연세대학교 경영전문대학원 석사 -대신증권 -기업은행 -現.(주)셀바스에이아이 경영지원실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -연구개발서비스업 -인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 -의료사업 -의료정보사업 -의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 -의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업 -원격의료사업 -건강관리서비스업 -의료기기 제조업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |