정 정 신 고 (보고)
| 2020년 05월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 9월 23일
3. 정정사항
금번 정정은 '굵은 빨간색' 글씨를 사용하여 기재하였습니다.
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 거래상대방측의 잔금납입 불이행에 따른 계약해제 사유 | 주1) | 주2) |
주1) 정정 전
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 382,894 |
| 양도금액(원)(A) | 11,655,293,360 | |
| 총자산(원)(B) | 64,607,126,180 | |
| 총자산대비(%)(A/B) | 18.04 | |
| 자기자본(원)(C) | 10,635,299,820 | |
| 자기자본대비(%)(A/C) | 109.59 |
| 5. 양도예정일자 | 2020.05.12 |
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 지급 2) 지급시기 : - 계약금 (2019.09.23) : 300,000,000원 - 1차 중도금(2019.10.25) : 300,000,000원 - 2차 중도금(2019.12.18) : 100,000,000원((주)원코리아파워) (2020.02.13) : 200,000,000원((씨플러스(주)) - 잔금 (2020.05.12) : 5,777,646,680원(씨플러스(주)) (2020.05.12) : 4,977,646,680원((주)원코리아파워) |
| 12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 [대금지급일자별 양도금액 및 양도내역]
|
주2) 정정 후
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | - |
| 양도금액(원)(A) | - | |
| 총자산(원)(B) | 64,607,126,180 | |
| 총자산대비(%)(A/B) | - | |
| 자기자본(원)(C) | 10,635,299,820 | |
| 자기자본대비(%)(A/C) | - |
| 5. 양도예정일자 | - |
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 지급 2) 지급시기 : - 계약금 (2019.09.23) : 300,000,000원 - 1차 중도금(2019.10.25) : 300,000,000원 - 2차 중도금(2019.12.18) : 100,000,000원((주)원코리아파워) (2020.02.13) : 200,000,000원((씨플러스(주)) |
| 12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 [대금지급일자별 양도금액 및 양도내역]
|
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 9월 23일 | |
| 회 사 명 : | 컨버즈 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 곽 종 윤 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 당진시 시곡로 307 | |
| (전 화)070)4858-4652 | ||
| (홈페이지)http://www.conbuzz.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이 사 | (성 명)홍 종 현 |
| (전 화)070)4858-4345 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 바이오웨이 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김종우 | ||
| 자본금(원) | 640,860,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
1,281,720 | 주요사업 | 의,약학 관련 제품 연구 개발 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | - | |||
| 양도금액(원)(A) | - | ||||
| 총자산(원)(B) | 64,607,126,180 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | - | ||||
| 자기자본(원)(C) | 10,635,299,820 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | - | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |||
| 지분비율(%) | - | ||||
| 4. 양도목적 | 보유 주식 매각을 통한 자금 유동화 및 재무 구조 개선 | ||||
| 5. 양도예정일자 | - | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)원코리아파워 외 1인 | |||
| 자본금(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 광주광역시 광산구 평동산단5번우로 18, 다동(월전동) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 지급 2) 지급시기 : - 계약금 (2019.09.23) : 300,000,000원 - 1차 중도금(2019.10.25) : 300,000,000원 - 2차 중도금(2019.12.18) : 100,000,000원((주)원코리아파워) (2020.02.13) : 200,000,000원((씨플러스(주)) |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 동행 | ||||
| 외부평가 기간 | 2019년 08월 20일 ~ 2019년 09월 20일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 본 업무를 수행함에 있어 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준" 및 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인"을 준수하였습니다. 당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 대상자산 평가액은 12,825백만원에서 14,272백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 대상자산 양도예정가액은 13,504백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2019년 09월 23일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1. 발행회사 관련 정보는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 2. 양도내역의 총자산 및 자기자본은 2017년도 12월 31일 연결 재무제표 기준입니다.
※ 당사는 본 양수도 계약서 제3조 [효력 및 해제 등] 2항에 의거 양수인의 귀책사유에 의한 계약의 해제를 통보(2020.05.12) 하였으며, 이에 따라 본 계약은 자동 해제 되며, 상호 협의에 의한 해제는 아닙니다.
[대금지급일자별 양도금액 및 양도내역]
| 구분 | 일자 | (주)원코리아파워 | 씨플러스(주) | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 계약금 | 2019.09.23 | 100,000,000원 | 200,000,000원 | 300,000,000원 |
| 1차 중도금 | 2019.10.25 | 100,000,000원 (6,570주) |
200,000,000원 (13,140주) |
300,000,000원 (19,710주) |
| 2차 중도금 | 2019.12.18 | 100,000,000원 (3,285주) |
- | 300,000,000원 (9,855주) |
| 2020.02.13 | - | 200,000,000원 (6,570주) |
||
| 잔금 | - | - | - | - |
4) 상기 6.거래상대방은 (주)원코리아파워 외 1인으로 거래상대방은 다음과 같습니다.
| 구분 | 양수인 1 | 양수인 2 |
|---|---|---|
| 회사명(성명) | (주)원코리아파워 | 씨플러스(주) |
| 자본금(원) | 1,000,000,000 | 100,000,000 |
| 주요사업 | 식품포장처리업 | 식품 제조업 |
| 본점소재지(주소) | 광주광역시 광산구 평동산단5번우로 18, 다동(월전동) | 전라남도 완도군 완도읍 군내길 3 |
| 회사와의 관계 | - | - |
| ※ 관련공시 : 2019.09.23 타법인주식및출자증권처분결정 |
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 3,863,543 | 289,351 | 3,574,192 | 640,860 | 0 | -1,270,775 | - | - |
| 전년도 | 1,262,436 | 602,317 | 660,119 | 56,000 | 515 | 130,063 | - | - |
| 전전년도 | 814,821 | 284,765 | 530,056 | 56,000 | 687 | 229,016 | - | - |
※ 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2018년 기준으로 감사받지 않은 재무제표입니다.