주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 삼부르네상스파크2 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 신현국 선임의 건 제2-2호: 사내이사 김 일 선임의 건 제2-3호: 기타비상무이사 이용희 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 후보자 박노식 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현국 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 전)삼성전자(주) 중앙연구소 수석연구원 현)옵티시스(주) 대표이사 |
| 김 일 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 전)삼성전자(주) 중앙연구소 선임연구원 현)옵티시스(주) 상무 |
| 이용희 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 전)고등과학원 원장 현)한국과학기술원 물리학 교수 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노식 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현)경일감정평가법인 이사 |