주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 탄천로 215 탄천종합운동장 이벤트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.의결사항 -제1호 의안: 제13기 재무상태표(대차대조표),손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건(1명) 사내이사 박병호 선임의 건 -제4호 의안: 감사 선임의 건 감사 박노식 선임의 건 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병호 | 1960-01-22 | 3년 | 재선임 | 前)삼성전자 컴퓨터사업부 |
옵티시스(주)부사장 | KAIST 기계공학박사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박노식 | 1961-07-27 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 경일감정평가법인 | 現)경일감정평가법인이사 | 연세대졸 | 대한 민국 |