주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 13(정자동 159-1) 백궁프라자Ⅰ, 8층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ※보고사항 감사보고 및 영업보고 ※의결사항 제1호 의안: 제15기 재무상태표(대차대조표),손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(3) 제3-1호 의안: 사내이사 신현국 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김 일 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이용희 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신현국 | 1961-07-20 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 중앙연구소 수석 연구원 | 현)옵티시스(주) 대표이사 | 서울대 물리학 박사 | 대한 민국 |
| 김 일 | 1965-11-28 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 중앙연구소 선임 연구원 | 현)옵티시스(주) 상무 | KAIST 기계공학 석사 | 대한 민국 |
| 이용희 | 1955-06-03 | 3년 | 재선임 | AT&T Bell 연구소 기술연구원 | 현)KAIST 물리학 교수 | 아리조나대학 광학박사 | 대한 민국 |