주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길8, 킨스타워 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사의 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안: 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 신현국 선임의 건 -제2-2호 : 사내이사 김 일 선임의 건 -제2-3호 : 기타비상무이사 이용희 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현국 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 물리학 박사 졸업 전)삼성전자 중앙연구소 수석연구원 현)옵티시스(주) 대표이사 |
| 김 일 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | KAIST 기계공학 석사 졸업 전)삼성전자 중앙연구소 선임연구원 현)옵티시스(주) 상무 |
| 이용희 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 아리조나대학교 광학박사 졸업 전)KAIST 물리학 교수 현)고등과학원 원장 |