주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 홍영돈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조두영 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 서인성 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 최용석 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 방윤재 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영돈 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | - (前) 쌍용실업 사장 - (現) 에스와이패널(주) 대표이사 회장 |
| 조두영 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | - (前) 동신특강 기획팀장 - (現) 에스와이패널(주) 사장 |
| 서인성 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | - (前) (주)신우산업 영업부장 - (現) 에스와이패널(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용석 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | - (前) 법무법인 성도 변호사 - (現) 법무법인(유한) 진솔 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방윤재 | 1952-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - (前) 현대화학공업(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 건축물 조립공사업 - 전기공사업 - 전기설계 및 컨설팅업 - 전기자재 판매업 - 전자상거래 및 광고대행 서비스업 - 통신판매업 - 태양광발전사업 - 신재생에너지사업 관련 도소매업 - 유리섬유제품 제조 및 가공판매업 - 토목건축공사업 - 주택건설업 |
사업다각화를 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |