정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 281,624 | - 매출액 | 298,641 | |
| - 부채총계 | 180,047 | - 영업이익 | 7,152 | ||
| - 자본금 | 12,050 | - 당기순이익 | 1,987 | ||
| - 자본총계 | 101,576 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 342,995 | - 매출액 | 393,503 | |
| - 부채총계 | 229,140 | - 영업이익 | 9,516 | ||
| - 자본금 | 12,050 | - 당기순이익 | 489 | ||
| - 자본총계 | 113,855 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 홍영돈 제3-2호 의안 : 사내이사 조두영 제3-3호 의안 : 사내이사 서인성 제3-4호 의안 : 사외이사 최용석 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 방윤재 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집결의 2018-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영돈 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | - (前) 쌍용실업 사장 - (現) 에스와이패널(주) 대표이사 회장 |
| 조두영 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | - (前) 동신특강 기획팀장 - (現) 에스와이패널(주) 사장 |
| 서인성 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | - (前) (주)신우산업 영업부장 - (現) 에스와이패널(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용석 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | - (前) 법무법인 성도 변호사 - (現) 법무법인(유한) 진솔 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방윤재 | 1952-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - (前) 현대화학공업(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 건축물 조립공사업 - 전기공사업 - 전기설계 및 컨설팅업 - 전기자재 판매업 - 전자상거래 및 광고대행 서비스업 - 통신판매업 - 태양광발전사업 - 신재생에너지사업 관련 도소매업 - 유리섬유제품 제조 및 가공판매업 - 토목건축공사업 - 주택건설업 |
사업다각화를 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |