정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-11-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-11-15 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사 세부내역 -이사등으로 재직중인 다른법인명(직위) |
메디카코리아(사외이사) | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-01 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 안산테콤1길 21(사사동) 주식회사 디에스케이 본사3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사외이사 안중현 선임의 건 제2호 의안 : 감사 천경민 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-10-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-10-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-10-16 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안중현 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | -.우리들치과원장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천경민 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 웅진그룹 재무팀장 전) (주)에프알엘코리아 재무팀장 현) (주)시너지파트너스 전략기획 상무 |