주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 안산테콤1길21(사사동) 주식회사 디에스케이 본사3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2017.01.01.~2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 1주당 25원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최희관 선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | -한국투자증권 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최희관 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | -LG전자 -LG디스플레이 -삼환전자(남경)유한공사 법인장 |
- |