정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 179,031 | - 매출액 | 98,223 | |
| - 부채총계 | 75,419 | - 영업이익 | 12,131 | ||
| - 자본금 | 10,150 | - 당기순이익 | -1,595 | ||
| - 자본총계 | 103,612 | *주당순이익(원) | -101 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 214,384 | - 매출액 | 147,053 | |
| - 부채총계 | 98,755 | - 영업이익 | 10,595 | ||
| - 자본금 | 10,150 | - 당기순이익 | -29,375 | ||
| - 자본총계 | 115,628 | *주당순이익(원) | -1,839 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 500,188,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제23기 (2017.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 ->원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 최희관 선임의 건 ->원안대로 승인 제3호의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ->원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 전) 한국투자증권 동래지점장 현)(주)디에스케이 바이오&신기술투자사업부장 현)(주)메디카코리아 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최희관 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 전)LG전자 전)LG디스플레이 전)삼환전자(남경)유한공사 법인장 |
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