주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 303번지 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ※ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 제11기 감사보고 및 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 제2호의1 이사 선임의 건 : 사내이사 김석준 제2호의2 이사 선임의 건 : 사내이사 홍선표 제3호 의안 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김석준 | 1967-08-01 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 분자유전학석사 - 한국방송대학교법학사 - CJ(주) - 한국특허청 유전공학심의위원 - 산업자원부 전략기술개발사업 기획위원 |
(주)진매트릭스 전무이사 | 서울대학교분자유전학석사 | 대한민국 |
| 홍선표 | 1968-08-25 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 분자생물학 학사 - 서울대학교 분자유전학 박사 - CJ (주) -미,월터리드국립연구소연구원-약물유전체연구사업단 자문 위원 - 대한암예방학회 연구간사 |
(주)진매트릭스 전무이사 | 서울대학교분자유전학박사 | 대한민국 |