주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 694-1 코리아바이오파크 B동 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅁ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 ㅁ 부의안건 제1호 의안:제12기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호의안: 사내이사 유왕돈 선임의 건 제3호 의안:이사의 보수한도 승인의 건) 제4호 의안:감사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안:임원퇴직금지급 규정 승인의 제7호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유왕돈 | 1958-01-26 | 3년 | 재선임 | - 하버드의과대학 Post Doc - (주)CJ 제약사업부 해외사업총괄팀장 - 지식경제부 기술개발기획평가단 정위원 - 국가생명공학 종합정책심의회 위원 - 한국바이오협회 부회장 |
(주)진매트릭스 대표이사 | The Univ. of Texas at Ausin, 이학박사 | 대한민국 |