정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 20,594 | -매출액 | 5,755 | |
| -부채총계 | 6,400 | -영업이익 | -591 | |
| -자본금 | 2,067 | -당기순이익 | -974 | |
| -자본총계 | 14,194 | *주당순이익(원) | -241 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인: 유왕돈(재선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제12기(2011.1.1~2011.12.31)재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안:사내이사 선임건(사내이사 1명) 제2-1호의안: 사내이사 유왕돈 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안:이사의 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안:감사의 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안:임원퇴직금지급 규정 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제7호 의안: 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.03.06 :주주총회소집결의 2012.03.14 :주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유왕돈 | 1958-01-26 | 3년 | 재선임 | - 하버드의과대학 Post Doc - (주)CJ 제약사업부 해외사업총괄팀장 - 지식경제부 기술개발기획평가단 정위원 - 국가생명공학 종합정책심의회 위원 - 한국바이오협회 부회장 |
(주)진매트릭스 대표이사 | The Univ. of Texas at Ausin, 이학박사 | 대한민국 |