주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동694-1 코리아바이오파크 B동 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <결의사항> - 제1호의안: 제13기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 김수옥) - 제3호의안: 감사 선임의 건(감사 이명훈) - 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김수옥 | 1960-05-01 | 3년 | 재선임 | ㆍ(주)CJ제약본부 제약개발팀 부장(전) ㆍ한국바이오협회 부회장(현) ㆍ국가과학기술위원회 지식재산 전문위원회 전문위원(현) ㆍ에치비아이 대표이사(현) |
(주)진매트릭스 사장 | 텍사스 어스틴 주립대학교 분자유전학 이학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명훈 | 1967-12-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 정일회계법인 공인회계사 | 정일회계법인 공인회계사 | 성균관대학교 경영대학원 회계학 석사 |
대한민국 |