주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 700 코리아바이오파크 B동 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 제14기 감사보고 - 제14기 영업보고 <결의사항> - 제1호의안: 제14기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안: 이사선임의 건(상근 사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사(홍선표) 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사(김석준) 재선임의 건 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍선표 | 1968-08-25 | 3년 | 재선임 | -CJ(주) 종합기술원, 선임연구원 -서울대학교 암연구소,객원연구원 |
(주)진매트릭스 전무(중앙연구소장) | 서울대학교분자생물학 박사 | 대한민국 |
| 김석준 | 1967-08-01 | 3년 | 재선임 | -CJ(주) 종합기술원, 연구원 -CJ(주) 법무팀 |
(주)진매트릭스 전무 | 서울대학교 분자유전학 석사 | 대한민국 |