주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700(삼평동,코리아바이오파크) B동 B1강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 제16기 감사보고 - 제16기 영업보고 <의안 결의사항> - 제1호의안: 제16기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 결손금처리계산서(안)승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호의안: 사내이사 김수옥 선임의 건 - 제3호의안: 감사 선임의 건 - 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수옥 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교, 학사, 석사 卒 - The Univ.Texas at Austin, Ph.D., PostDoc. - 前 CJ(주) 제약사업본부, 부장 - 現 미래창조부 국가과학기술심의회, 정책조정 전문위원 - 現 한국바이오협회, 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명훈 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 성균관대학교 대학원 회계학과 卒 - 정일회계법인 공인회계사 - 現 (주)진매트릭스 감사 |