주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700(삼평동,코리아바이오파크) B동 B1강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 제17기 감사보고 - 제17기 영업보고 <의안 결의사항> - 제1호의안: 제17기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 결손금처리계산서(안)승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호의안: 사내이사 김석준 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 홍선표 선임의 건 - 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석준 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교, 분자유전학 석사 卒 - 한국방송대학교, 법학학사 卒 - 前 CJ(주) 경영전략팀 - 前 CJ(주) 법무팀 - 現 (주)진매트릭스 부사장 |
| 홍선표 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교, 분자생물학 박사 卒 - 前 CJ(주) 종합기술원 수석연구원 - 前 CJ(주) 제약사업본부 해외사업팀 - 前 미국 월터리드육군연구소 연구원 - 前 서울대학교 암연구소 객원연구원 - 現 (주)진매트릭스 부사장 |