정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 안건정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안주요내용 | ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제 2-2호 의안 사내이사 황만순 선임의 건 |
■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제 2-2호 의안 기타비상무이사 황만순 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700(삼평동, 코리아바이오파크) B1 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 결손금처리계산서 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제 2-1호 의안 사내이사 김수옥 선임의 건 ○ 제 2-2호 의안 기타비상무이사 황만순 선임의 건 ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ○ 제3-1호 의안 감사 이명훈 선임의 건 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수옥 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교, 학사, 석사 卒 - The Univ.Texas at Austin, Ph.D., PostDoc. - 前 CJ(주) 제약사업본부, 부장 - 現 한국바이오협회, 부회장 - 現 과학기술정보통신부, 국가과학기술심의회 중소기업전문위원 - 現 중소벤처기업부, 기술정보진흥원 정책자문위원 - 現 (주)진매트릭스 대표이사 |
| 황만순 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 학사, 석사 卒 - 한국바이오기술투자 팀장 - 메디프렉스 부사장 - 現 한국투자파트너스 상무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명훈 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 성균관대학교 대학원 회계학과 卒 - 정일회계법인 공인회계사 - 現 (주)진매트릭스 감사 |