주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 완산동 930-35 영천상공회의소 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안 :제26기 (2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 *배당금 : 주당 110원(액면가 22%) 나. 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1 : 사내 대표이사 오길봉 선임의 건 3-2 : 사내이사 오정환 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 3. 기타사항 - 정기주주총회의 소집절차 및 준비를 위한 세 부사항은 대표이사 사장에게 일임. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오길봉 | 1962-09-26 | 3 | 재선임 | 동일산업(주)부사장 역임 | 동일금속(주) 대표이사 사장 | 미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사 | 대한민국 |
| 오정환 | 1954-05-14 | 3 | 재선임 | 동일금속(주)공장장 역임 | 동일금속(주)공장장 | 영남대학교 금속공학과 | 대한민국 |