주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 완산동 1116-7 영천상공회의소 4층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제28기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 배당금 : 주당 150원(액면가30%) - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정태성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이영규 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정태성 | 1957-08-15 | 3 | 재선임 | (주)세림이동통신 경영혁신본부장 역임. | 동일금속(주) 이사 | 영남대학교 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영규 | 1961-09-10 | 3 | 재선임 | 이영규 변호사사무실 | 동일금속(주) 이사 | 연세대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김계진 | 1964-07-28 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)삼영엔지니어링 대표이사 | 동일금속(주) 감사 | 미국 일리노이주립대 MBA수료 |
대한민국 |