정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 94,311 | -매출액 | 100,886 | |
| -부채총계 | 24,499 | -영업이익 | 17,091 | |
| -자본금 | 3,500 | -당기순이익 | 10,857 | |
| -자본총계 | 69,812 | *주당순이익(원) | 1,554 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 150 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,047,727,650 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.16 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 : 정태성(재선임) 사외이사 1명 : 이영규(재선임) 감사 1명 : 김계진(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 제1호 의안: 제28기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *배당금 : 주당 150원(액면가30%) -> 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 -> 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정태성 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 이영규 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정태성 | 1957-08-15 | 3 | 재선임 | (주)세림이동통신 경영혁신 본부장 역임 | 동일금속(주) 이사 | 영남대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영규 | 1961-09-10 | 3 | 재선임 | 이영규 변호사사무실 | 동일금속(주) 사외이사 | 연세대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김계진 | 1964-07-28 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)삼영엔지니어링 대표이사 | 동일금속(주) 감사 | 미국 일리노이주립대 MBA수료 | 대한민국 |