주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금완로 63(완산동1116-7) 영천상공회의소 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 의결사항 : 제1호 의안 : 제30기(2013.01.01~2013.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안),연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 승인의 건 *배당금 : 주당 150원 (액면가 30%) 제2호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||