주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금완로 63(완산동1116-7) 영천상공회의소 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 가. 영업보고 나. 감사보고 2 의결사항 : 제1호 의안 : 제31기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 승인의 건 *배당금 : 주당 140원(액면가 28%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태성 | 1957-08 | 3 | 재선임 | - 영남대학교 상경대학 경영학과 졸업 - (주)세림이동통신 경영혁신본부장 역임(이사) - 현재 동일금속(주) 관리이사 재직 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영규 | 1961-09 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 법과대학 법학과 졸업 - 제8회 법무관 시험 합격 - 현재 이영규변호사 사무실 운영 |
삼익THK(주) (사외이사) |