주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금완로 63 영천상공회의소 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제32기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) ※배당금 : 1주당 160원(보통주 액면가의 32%) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 오길봉 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 오정환 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 김계진 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길봉 | 1962-09 | 3 | 재선임 | -연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업 -미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사 -동일산업(주) 부사장 역임 -동일금속(주) 대표이사 사장 재직 |
| 오정환 | 1954-05 | 3 | 재선임 | -영남대학교 공과대학 금속공학과 졸업 -동일금속(주) 공장장 재직(81년~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김계진 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | -연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 -미국 일리노이주립대학교 MBA과정 수료 -(주)삼영엔지니어링 대표이사역임 (1995~2006) |