주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고 사항 : 감사보고, 영업보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제34기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 ①재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) ※배당금 : 1주당 140원(보통주 액면가의 28%) ②연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태성 | 1957-08 | 3 | 재선임 | -영남대학교 상경대학 경영학과 졸업 -(주)세림이동통신 경영혁신본부장역임(이사) -현재 동일금속(주) 관리이사 재직 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영규 | 1961-09 | 3 | 재선임 | -연세대학교 법과대학 법학과 졸업-제8회 법무관 시험 합격 -현재 이영규변호사 사무실 운영 |
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