정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,013 | - 매출액 | 71,115 | |
| - 부채총계 | 12,614 | - 영업이익 | 2,540 | ||
| - 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | 4,132 | ||
| - 자본총계 | 104,399 | *주당순이익(원) | 641 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,999 | - 매출액 | 71,247 | |
| - 부채총계 | 19,892 | - 영업이익 | 2,800 | ||
| - 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | 3,805 | ||
| - 자본총계 | 102,107 | *주당순이익(원) | 581 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 901,180,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.89 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 *배당금 : 1주당 140원(보통주 액면가의 28%) =>원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 사내이사선임의 건 =>원안대로 승인 제2-2호의안 사외이사선임의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태성 | 1957-08 | 3 | 재선임 | -영남대학교 상경대학 경영학과 졸업 -(주)세림이동통신 경영혁신본부장 역임 -현재 동일금속(주) 관리이사 재직 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영규 | 1961-09 | 3 | 재선임 | -연세대학교 법과대학 법학과 졸업 -제8회 법무관 시험 합격 -현재 이영규변호사 사무실 운영 |
삼익THK(주) (사외이사) |