정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 312,902 | - 매출액 | 9,296 | |
| - 부채총계 | 28,243 | - 영업이익 | -653 | ||
| - 자본금 | 57,076 | - 당기순이익 | 2,638 | ||
| - 자본총계 | 284,659 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 316,557 | - 매출액 | 16,007 | |
| - 부채총계 | 29,292 | - 영업이익 | 189 | ||
| - 자본금 | 57,076 | - 당기순이익 | 4,171 | ||
| - 자본총계 | 287,265 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건(상호 및 공고방법 변경) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조」에 의하여 제27기~제29기(2024.01.01.~2026.12.31.) 사업연도에 대한 외부감사인을 대성삼경회계법인으로 선임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형기 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 학력) 한국외국어대학교 무역학과 전) 삼성물산 하노이, 호치민, 마닐라 지점장 전) 삼성물산 투자법인(Starworld Corp.) 법인장 전) 삼성물산 투자법인(KSI) 법인장 현) (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 감사 |