주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 수정구 위례대로 83, 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제27기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정출 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 현) (주)에이피헬스케어 대표이사 (주)에이프로젠바오로직스 대표이사 에프로젠아이앤씨(주) 사내이사 |