정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 "3. 의안 주요내용"의 부의안건은 그 세부 내용 확정 후, 정정공시 예정입니다. | - 금번 주주총회 보고사항은 1)감사 보고 2)영업 보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금(결손금)처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 자본감소(감자)의 건 |
제1호: 제28기 재무제표(이익잉여금(결손금)처리계산서 포함) 승인의 건 제2호: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 김재섭 선임의 건 제2-2호: 사내이사 강성호 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 이종섭 선임의 건 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 제4호: 감사 보수한도 승인의 건 제5호: 자본감소(감자)의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 김재섭 후보자 세부내역 강성호 후보자 세부내역 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 이종섭 후보자 세부내역 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 수정구 위례대로 83, 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1)감사 보고 2)영업 보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제28기 재무제표(이익잉여금(결손금)처리계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 김재섭 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 강성호 선임의 건 | - |
| 2-3 | 사외이사 이종섭 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 자본감소(감자)의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재섭 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 현)㈜지베이스 사내이사 현)㈜앱토크롬 사내이사 현)㈜에이프로젠 대표이사 현)㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사 현)㈜앱튼 대표이사 현)㈜엔투텍 대표이사 전)한국과학기술원 생물과학과 부교수 학력) 서울대학교 미생물학(박사) |
| 강성호 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 현)㈜에이프로젠바이오로직스 상무이사 현)에이프로젠파마㈜ 사내이사 현)㈜앱토크롬 상무이사 현)㈜에이프로젠비저너리 사내이사 현)㈜앱튼 사내이사 학력) 경희대학교 유전공학(학사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종섭 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 현) 안산연세병원 대표원장 전) 다사랑병원 대표원장 전) 한국알코올중독학회 회장 전) 한국정신분열증학회 이사 전) 건양대학교 의과대학 정신건강의학과 교수 전) 건국대학교 의과대학 정신건강의학과 교수 전) 연세대학교 의과대학 정신건강의학과 전문의 학력) 연세대학교 의학(박사) |
안산연세병원 대표원장 |