정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 317,464 | - 매출액 | 7,401 | |
| - 부채총계 | 12,891 | - 영업이익 | -1,162 | ||
| - 자본금 | 110,395 | - 당기순이익 | -3,470 | ||
| - 자본총계 | 304,573 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 320,455 | - 매출액 | 9,807 | |
| - 부채총계 | 13,886 | - 영업이익 | -2,286 | ||
| - 자본금 | 110,395 | - 당기순이익 | -5,634 | ||
| - 자본총계 | 306,569 | *주당순이익(원) | -26 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 신규선임, 상근이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제28기 주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기 재무제표(이익잉여금(결손금)처리계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 80.5 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김재섭 선임의 건 | 가결 | 80.5 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 강성호 선임의 건 | 가결 | 80.5 | 100 | 0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 이종섭 선임의 건 | 가결 | 80.5 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 80.5 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 80.5 | 100 | 0 | - |
| 5 | 특별결의 | 자본감소(감자)의 건 | 가결 | 80.5 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재섭 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 현)㈜지베이스 사내이사 현)㈜앱토크롬 사내이사 현)㈜에이프로젠 대표이사 현)㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사 현)㈜앱튼 대표이사 현)㈜엔투텍 대표이사 전)한국과학기술원 생물과학과 부교수 학력) 서울대학교 미생물학(박사) |
| 강성호 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 현)㈜에이프로젠바이오로직스 상무이사 현)에이프로젠파마㈜ 사내이사 현)㈜앱토크롬 상무이사 현)㈜에이프로젠비저너리 사내이사 현)㈜앱튼 사내이사 학력) 경희대학교 유전공학(학사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종섭 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 현) 안산연세병원 대표원장 전) 다사랑병원 대표원장 전) 한국알코올중독학회 회장 전) 한국정신분열증학회 이사 전) 건양대학교 의과대학 정신건강의학과 교수 전) 건국대학교 의과대학 정신건강의학과 교수 전) 연세대학교 의과대학 정신건강의학과 전문의 학력) 연세대학교 의학(박사) |
안산연세병원 대표원장 |