주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545(한라시그마벨리) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 20기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사선임) - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형기 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국외국어대학교 무역학과 졸업(학사) 전) 삼성물산 하노이, 호치민, 마닐라 지점장 전) 삼성물산 투자법인(Starworld Corp.) 법인장(부장) 전) 삼성물산 투자법인(KSI) 법인장(상무) |