주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 이태훈 선임의 건(중임) 제5-2호 의안 : 사내이사 최원식 선임의 건(중임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태훈 | 1973-04 | 3 | 재선임 | 92.03~00.02 대구대학교 생물공학 학사 08.03~10.02 경북대 수의학과 석사 01.11~03.06 ㈜파이토케미칼 03.07~04.09 ㈜동구제약 04.09~현재 전진바이오팜㈜ 대표이사 |
| 최원식 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 95.03~99.02 대구대학교 생물공학 학사 01.08~04.02 경북대학교 유전공학 석사 06.03~20.02 경북대학교 나노과학기술학 박사 03.03~11.01 한국생명공학연구원 11.04~현재 전진바이오팜㈜ 연구소장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 01.동물용품 제조 및 판매업 02.애완용품 제조 및 판매업 03.주방용품 및 일반잡화 제조 및 판매업 04.동물용 의료기기 제조 및 판매업 05.체인화 편의점 업 06.동물 임상의학 연구업 07.수의학 임상 교육사업 08.실험동물 판매업 09.실험동물을 이용한 연구대행 서비스업 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 01.식품 제조 및 판매업 02.수입,수출 관련업(생활용품, 의약외품) |
01.식품 및 잡화 제조 및 판매업 02.수입,수출 관련업(생활용품,동물용품,애완용품, 의약품, 의약외품) |
기재정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |