정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,704 | - 매출액 | 15,681 | |
| - 부채총계 | 11,484 | - 영업이익 | -1,245 | ||
| - 자본금 | 3,742 | - 당기순이익 | -6,440 | ||
| - 자본총계 | 6,220 | *주당순이익(원) | -884 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 사내이사 3명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 부결 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호의안:사외이사 이일규 (중임) ☞ 원안대로 승인 제5-2호의안:사외이사 정대규 (중임) ☞ 원안대로 승인 제5-3호의안:사내이사 우상현 (중임) ☞ 원안대로 승인 제5-4호의안:사내이사 성정제 (중임) ☞ 원안대로 승인 제5-5호의안:사내이사 장혜경 (신임) ☞ 원안대로 승인 제5-6호 의안 : 사외이사 류재철 선임의 건(신임) ☞ 부결 제5-7호 의안 : 사외이사 백광열 선임의 건(신임) ☞ 부결 제5-8호 의안 : 사내이사 천형준 선임의 건(신임) ☞ 부결 제5-9호 의안 : 사내이사 정상룡 선임의 건(신임) ☞ 부결 제5-10호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건(신임) ☞ 부결 제5-11호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건(신임) ☞ 부결 제5-12호 의안 : 사내이사 김철순 선임의 건(신임) ☞ 부결 제5-13호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신임) ☞ 부결 제6호 의안 : 감사 선임의 건 비상근감사 김병준 선임의 건(중임) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우상현 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 92.03.~95.02. 대구상업고등학교 졸업 99.08.~03.12. 대민주단(유통업) 04.01.~06.12. 케이리더스 대표이사 07.07.~08.03. ㈜코스프 이사 07.01.~현재 전진바이오팜㈜ 부사장 |
| 성정제 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 82.03.~89.02. 성균관대학교 경영학과 졸업 89.~01. SK네트웍스 02.~04. SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장 05.~11. ㈜EXR JAPAN 대표이사 12.11.~현재 전진바이오팜㈜ 일본지사장 |
| 장혜경 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 99.03.~03.02. 경일대학교 졸업 03.02.~04.10. ㈜유림섬유 04.10.~10.12. ㈜나노필름 10.12.~현재 전진바이오팜㈜ 재무/회계/관리 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이일규 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 86.03.~93.02. 경희대학교 경영학과 졸업 17.03.~23.12. 에프디스플레이(주) 부사장 21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사 |
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| 정대규 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 99.03.~05.08. 서울대학교 법학부 졸업 15.02. 경북대학교 법학전문대학원 졸업 15.07.~16.12.법무법인 동승 소속변호사 16.12.~18.09.법률사무소 해밀 대표변호사 18.09.~현재 법무법인 마음 구성원변호사 21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사 (現)대구경북기자협회 자문변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 05.02.성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업 12.02.고려대학교 기술경영대학원 수료 10.08.~13.10. 티와이인베스트먼트 이사 12.01.~12.08. ㈜폴리비전 이사 13.05.~15.12. ㈜센트롤 부사장 16.03.~24.01. 바이온㈜ 대표이사 21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 감사 |