주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길62,1호관 306호(호산동,대구테크노파크 벤처공장),회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계 관리 실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이태훈(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 우상현(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 최원식(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태훈 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 92.03~00.02 대구대학교 생물공학 학사 08.03~10.02 경북대 수의학과 석사 01.11~03.06 ㈜파이토케미칼 03.07~04.09 ㈜동구제약 04.09~현재 전진바이오팜㈜ 대표이사 |
| 우상현 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 92.03~95.02 대구상업고등학교 04.01~06.12 케이리더스 대표이사 07.07~08.03 ㈜코스프 이사 07.01~현재 전진바이오팜㈜ 부사장 |
| 최원식 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 95.03~99.02 대구대학교 생물공학 학사 01.08~04.02 경북대학교 유전공학 석사 06.03~현재 경북대학교 나노과학기술학 박사 수료 03.03~11.01 한국생명공학연구원 11.04~현재 전진바이오팜㈜ 연구소장 |