정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 276,302 | - 매출액 | 257,477 | |
| - 부채총계 | 59,419 | - 영업이익 | 38,732 | ||
| - 자본금 | 11,715 | - 당기순이익 | 24,564 | ||
| - 자본총계 | 216,883 | *주당순이익(원) | 2,117 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 277,285 | - 매출액 | 259,453 | |
| - 부채총계 | 60,276 | - 영업이익 | 37,708 | ||
| - 자본금 | 11,715 | - 당기순이익 | 24,829 | ||
| - 자본총계 | 217,008 | *주당순이익(원) | 2,140 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,536,148,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당액 및 배당율 1) 1주당 현금 400원 (총 배당액 : 4,536,148,000원) 2) 시가배당율 : 2.2% ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의건 (김한흠) ☞ 원안대로 통과 - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의건 (우혁주) ☞ 원안대로 통과 - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의건 (김규승) ☞ 원안대로 통과 - 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의건 (이전식) ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 선임의건 (박철수) ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한흠 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 前 ㈜팬텀씨앤에프 사업본부장 現 ㈜크리스에프앤씨 영업총괄사장 |
| 우혁주 | 1986-03 | 3 | 신규선임 | 現 (주)와이즈얼라이언스 대표이사 現 (주)엔터메이트 이사 現 (주)크리스에프앤씨 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규승 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 現 (주) 무진엔알티대표 | (주) 무진엔알티대표 |
| 이전식 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 前 미래에셋증권 지점장 現 (주)캡틴에셋 대표 |
(주)캡틴에셋 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사 前 법무법인 이수 대표변호사 現 법무법인 율원 파트너 변호사 |