주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티(주) 본사 C동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안:제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당 : 주당 120원) 제2호 의안:사내이사 선임의 건(이규주) 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 제6호 의안:이사회 기결의 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규주 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | - 前 삼성SDI - 現 디아이티(주) 부사장 |