주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중부여성 발전센터 강당 (서울 마포구 토정로 35길 17) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제32기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 2) 이사 선임의 건 : 상근(대표)이사 1명, 사외이사 2명 재선임 3) 감사위원 선임의 건 : 감사위원 2명 재선임 4) 정관 개정의 건 5) 이사 보수한도 승인의 건 6) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용철 | 1943-07 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 식품공학과 졸업(1969년) - 前 대용상사 근무(1976년~1985년) - 호전실업 창업(1985년) - 現 호전실업 대표이사 회장(2006년~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상국 | 1952-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경제학과 졸업(1975년) - 미국 위스콘신대학교 경영학 박사 - 前 대통령 비서실 정책기획, 국정홍보 자문교수(1998년~2003년) - 前 17대 대통령선거 중앙선거대책위원회 산업정책위원장(2007년) - 前 18대 대통령선거 대외협력 특보(2012년) - 現 경희대학교 산업경영공학과 교수(1989년~현재) |
경희대학교(교수) |
| 정영환 | 1942-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 행정학과 졸업(1967년) - 前 기업은행 근무(1967년~1976년) - 前 신용보증기금 근무(1976년~2000년) - 前 신보창업투자(주) 대표이사(2000년~2003년) - 現 (주)손오공 사외이사(2006년~현재) |
(주)손오공(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상국 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학과 졸업(1975년) - 미국 위스콘신대학교 경영학 박사 - 前 대통령 비서실 정책기획, 국정홍보 자문교수(1998년~2003년) - 前 17대 대통령선거 중앙선거대책위원회 산업정책위원장(2007년) - 前 18대 대통령선거 대외협력 특보(2012년) - 現 경희대학교 산업경영공학과 교수(1989년~현재) |
| 정영환 | 1942-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 행정학과 졸업(1967년) - 前 기업은행 근무(1967년~1976년) - 前 신용보증기금 근무(1976년~2000년) - 前 신보창업투자(주) 대표이사(2000년~2003년) - 現 (주)손오공 사외이사(2006년~현재) |