정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 242,727 | - 매출액 | 317,026 | |
| - 부채총계 | 153,110 | - 영업이익 | 27,999 | ||
| - 자본금 | 4,094 | - 당기순이익 | 16,086 | ||
| - 자본총계 | 89,617 | *주당순이익(원) | 2,679 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,080 | - 매출액 | 291,153 | |
| - 부채총계 | 64,603 | - 영업이익 | 20,465 | ||
| - 자본금 | 4,094 | - 당기순이익 | 12,713 | ||
| - 자본총계 | 104,476 | *주당순이익(원) | 2,139 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (재선임) 사외이사 2명 (재선임) 감사위원 2명 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제32기(2016년1월1일~2016년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 상근(대표)이사 후보 : 박용철 (재선임) - 사외이사 후보 : 김상국 (재선임) - 사외이사 후보 : 정영환 (재선임) ☞ 원안 가결 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 감사위원 후보 : 김상국 (재선임) - 감사위원 후보 : 정영환 (재선임) ☞ 원안 가결 제4호 의안 : 정관 개정의 건 ☞ 원안 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-03-02 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용철 | 1943-07 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 식품공학과 졸업(1969년) - 前 대용상사 근무(1976년~1985년) - 호전실업 창업(1985년) - 現 호전실업 대표이사 회장(2006년~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상국 | 1952-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학과 졸업(1975년) - 미국 위스콘신대학교 경영학 박사 - 前 대통령 비서실 정책기획, 국정홍보 자문교수(1998년~2003년) - 前 17대 대통령선거 중앙선거대책위원회 산업정책위원장(2007년) - 前 18대 대통령선거 대외협력 특보(2012년) - 現 경희대학교 산업경영공학과 교수(1989년~현재) |
경희대학교(교수) |
| 정영환 | 1942-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 행정학과 졸업(1967년) - 前 기업은행 근무(1967년~1976년) - 前 신용보증기금 근무(1976년~2000년) - 前 신보창업투자(주) 대표이사(2000년~2003년) - 現 (주)손오공 사외이사(2006년~현재) |
(주)손오공(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상국 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학과 졸업(1975년) - 미국 위스콘신대학교 경영학 박사 - 前 대통령 비서실 정책기획, 국정홍보 자문교수(1998년~2003년) - 前 17대 대통령선거 중앙선거대책위원회 산업정책위원장(2007년) - 前 18대 대통령선거 대외협력 특보(2012년) - 現 경희대학교 산업경영공학과 교수(1989년~현재) |
| 정영환 | 1942-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 행정학과 졸업(1967년) - 前 기업은행 근무(1967년~1976년) - 前 신용보증기금 근무(1976년~2000년) - 前 신보창업투자(주) 대표이사(2000년~2003년) - 現 (주)손오공 사외이사(2006년~현재) |