주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-09 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리동 2가 171 (주)영원무역 본사 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제3기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기학 | 1947-07-08 | 3 | 재선임 | (주)영원무역 대표이사 | 현 (주)영원무역 대표이사 | 서울대 상대 졸업 | 대한민국 |
| 문홍우 | 1951-12-26 | 3 | 재선임 | 부경통상(주) (주)영원무역 전무 |
현 (주)영원무역 전무 | 계명대 졸업 | 대한민국 |
| 채규태 | 1957-01-09 | 3 | 재선임 | 안건회계법인 (주)영원무역 전무 |
현 (주)영원무역 전무 | 연세대 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 박선하 | 1955-04-04 | 3 | 재선임 | (주)영원무역 전무 | 현 (주)영원무역 전무 | 서강대 졸업 | 대한민국 |
| 성래은 | 1978-11-17 | 3 | 재선임 | (주)영원무역 이사 | 현 (주)영원무역 이사 | Stanford University 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| William E. Ferry | 1940-11-12 | 3 | 재선임 | Lands' End 부사장 (주)영원무역 사외이사 |
현 (주)영원무역 사외이사 | NEW YORK 대학원 졸업 | 미국 |
| 선준영 | 1939-06-16 | 3 | 재선임 | 외교통상부 차관 UN대표부 대사 (주)영원무역 사외이사 |
현 (주)영원무역 사외이사 | University of American 대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허호기 | 1942-05-18 | 3 | 재선임 | 상근 | 한일은행 상무 대한유화 감사 (주)영원무역 감사 |
현 (주)영원무역 감사 | 고려대 졸업 | 대한민국 |