정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 3 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 716,635 | - 매출액 | 998,519 | ||
| - 부채총계 | 233,543 | - 영업이익 | 75,484 | ||
| - 자본금 | 20,406 | - 당기순이익 | 54,250 | ||
| - 자본총계 | 483,092 | * 주당순이익(원) | 1,329 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,162,235,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 0.72 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제3기 (2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-09 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012.02.20 주주총회소집 결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기학 | 1947-07-08 | 3 | 재선임 | (주)영원무역 대표이사 | (주)영원무역 대표이사 | 서울대 상대 졸업 | 대한민국 |
| 문홍우 | 1951-12-26 | 3 | 재선임 | 부경통상(주) (주)영원무역 전무 |
현 (주)영원무역 전무 | 계명대 졸업 | 대한민국 |
| 채규태 | 1957-01-09 | 3 | 재선임 | 안건회계법인 (주)영원무역 전무 |
현 (주)영원무역 전무 | 연세대 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 박선하 | 1955-04-04 | 3 | 재선임 | (주)영원무역 전무 | 현 (주)영원무역 전무 | 서강대 졸업 | 대한민국 |
| 성래은 | 1978-11-17 | 3 | 재선임 | (주)영원무역 이사 | 현 (주)영원무역 이사 | Stanford University 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| William E. Ferry | 1940-11-12 | 3 | 재선임 | Lands' End 부사장 (주)영원무역 사외이사 |
현 (주)영원무역 사외이사 | NEW YORK 대학원 졸업 | 미국 |
| 선준영 | 1939-06-16 | 3 | 재선임 | 외교통상부 차관 UN대표부 대사 (주)영원무역 사외이사 |
현 (주)영원무역 사외이사 | University of American 대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허호기 | 1942-05-18 | 3 | 재선임 | 상근 | 한일은행 상무 대한유화 감사 (주)영원무역 감사 |
현 (주)영원무역 감사 | 고려대 졸업 | 대한민국 |