주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제5기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이흥남 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 윤제철 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 선준영 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 William E. Ferry 선임의 건 제4-3호 의안: 감사위원 윤제철 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제43조에 따라 재무제표 이사회 승인요건 충족 시 주주총회 보고사항으로 갈음함. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이흥남 | 1956-08-10 | 3 | 신규선임 | ㈜영원무역 수출영업부 상무이사 | ㈜영원무역 수출영업부 상무이사 | 군산여상 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤제철 | 1947-12-28 | 3 | 신규선임 | 공인회계사 삼정회계법인(KPMG) 부회장 |
現) 사단법인 대불 이사장 | 서울대학교 상과대학 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 선준영 | 1939-06-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 외교통상부 차관 | 현 (주)영원무역 사외이사 | University of American 대학원 | 대한민국 |
| William E Ferry | 1940-11-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Lands' End 부사장 | 현 (주)영원무역 사외이사 | NEW YORK 대학원 졸업 | 미국 |
| 윤제철 | 1947-12-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사 삼정회계법인(KPMG) 부회장 |
現) 사단법인 대불 이사장 | 서울대학교 상과대학 졸업 | 대한민국 |