주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 본사 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제7기 (2015.01.01-2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제43조에 따라 감사요건 충족 시 주주총회 보고사항으로 갈음 예정. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||