정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016년 2월 29일 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제7기 (2015.01.01-2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
가) 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 제7기 (2015.01.01-2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나) 부의안건 제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제43조에 따라 감사요건 충족 시 주주총회 보고사항으로 갈음 예정. | ※ 제1호 의안인 제7기(2015.01.01-2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의 2와 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원회의 동의가 있어 2016년 3월 15일 개최된 이사회에서 승인하였음. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 본사 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 제7기 (2015.01.01-2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나) 부의안건 제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 제1호 의안인 제7기(2015.01.01-2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의 2와 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원회의 동의가 있어 2016년 3월 15일 개최된 이사회에서 승인하였음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||