주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제8기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제43조에 따라 감사요건 충족 시 주주총회 보고사항으로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영회 | 1947-01 | 3 | 재선임 | 서울대 상대 경제학과 졸업 아시아개발은행 사무총장 (前) 아시아자산신탁(주) 대표이사 (前) 현 (주)영원무역 부회장 |
| 이흥남 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 군산여상 졸업 현 (주)영원무역 수출영업부 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤제철 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 상과대학 졸업 공인회계사 삼정회계법인(KPMG) 부회장 (前) 현 (주)영원무역 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤제철 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 상과대학 졸업 공인회계사 삼정회계법인(KPMG) 부회장 (前) 현 (주)영원무역 사외이사 |